本(ben)(ben)公(gong)司十(shi)分(fen)重視其(qi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)管(guan)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)常規，且董事會(hui)堅(jian)信良好的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)管(guan)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)常規能提(ti)升股東的(de)(de)責任(ren)及對其(qi)的(de)(de)透明度。本(ben)(ben)公(gong)司已采(cai)納聯交所(suo)證券上市規則（「上市規則」）附(fu)錄C1（原附(fu)錄十(shi)四）所(suo)載的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)管(guan)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)守(shou)則（「企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)管(guan)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)守(shou)則」）作為(wei)其(qi)自(zi)身規管(guan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)管(guan)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)常規的(de)(de)守(shou)則。董事會(hui)亦會(hui)不時(shi)檢(jian)討并監察本(ben)(ben)公(gong)司的(de)(de)運作，以期維持(chi)并改善企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)管(guan)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)常規的(de)(de)水平。于(yu)截至二零二三年(nian)(nian)十(shi)二月三十(shi)一日止年(nian)(nian)度，本(ben)(ben)公(gong)司已遵守(shou)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)管(guan)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)守(shou)則第二部分(fen)所(suo)載之適(shi)用守(shou)則條文(wen)。

董(dong)事會(hui)負(fu)(fu)責領(ling)導(dao)及(ji)監(jian)(jian)(jian)控本(ben)公(gong)司(si)(si)，并(bing)負(fu)(fu)責共(gong)同(tong)監(jian)(jian)(jian)管(guan)本(ben)集團(tuan)(tuan)的(de)(de)業(ye)(ye)務(wu)，策(ce)(ce)略(lve)(lve)方針及(ji)財務(wu)表(biao)現。董(dong)事會(hui)已制定(ding)本(ben)公(gong)司(si)(si)宗旨、價值觀及(ji)策(ce)(ce)略(lve)(lve)，并(bing)確(que)信這與本(ben)公(gong)司(si)(si)文化相符。董(dong)事會(hui)主(zhu)席主(zhu)要(yao)(yao)負(fu)(fu)責本(ben)集團(tuan)(tuan)的(de)(de)整(zheng)體(ti)公(gong)司(si)(si)策(ce)(ce)略(lve)(lve)、規(gui)劃及(ji)業(ye)(ye)務(wu)表(biao)現，并(bing)負(fu)(fu)責股東大會(hui)及(ji)董(dong)事會(hui)會(hui)議各項決議的(de)(de)貫(guan)徹落實(shi)，而首(shou)席執行官則專注于監(jian)(jian)(jian)察(cha)本(ben)集團(tuan)(tuan)的(de)(de)整(zheng)體(ti)業(ye)(ye)務(wu)，包(bao)括策(ce)(ce)劃及(ji)執行業(ye)(ye)務(wu)及(ji)發展策(ce)(ce)略(lve)(lve)及(ji)目標。董(dong)事會(hui)特別委托高級管(guan)理層執行的(de)(de)主(zhu)要(yao)(yao)企(qi)業(ye)(ye)事宜包(bao)括籌備中期(qi)及(ji)年度報告及(ji)公(gong)告、執行董(dong)事會(hui)所采納的(de)(de)業(ye)(ye)務(wu)策(ce)(ce)略(lve)(lve)及(ji)措(cuo)施(shi)、推行妥(tuo)善(shan)內部監(jian)(jian)(jian)控制度及(ji)風險管(guan)理程序以(yi)及(ji)遵守有(you)關法(fa)定(ding)規(gui)定(ding)、規(gui)則與規(gui)例(li)。

董(dong)事(shi)會(hui)已設立(li)四個委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)（即審核委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)、薪酬委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)、提名委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)及戰略與(yu)可持(chi)續(xu)發(fa)展委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)），監(jian)督本(ben)集團(tuan)(tuan)多方(fang)(fang)面的事(shi)務。本(ben)公(gong)司為了各委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)與(yu)本(ben)集團(tuan)(tuan)管理層之間(jian)建立(li)有效聯系(xi)渠道，成立(li)公(gong)司內部協調支(zhi)持(chi)小(xiao)組，方(fang)(fang)便董(dong)事(shi)獲取(qu)更加獨立(li)客(ke)觀信息。

審(shen)(shen)核(he)(he)委員會(hui)(hui)于(yu)二零一(yi)零年(nian)八(ba)月十九日(ri)成立，并根據(ju)上(shang)市(shi)規則的(de)規定訂明(ming)其職權范圍(wei)。審(shen)(shen)核(he)(he)委員會(hui)(hui)負責向(xiang)董事會(hui)(hui)就聘用(yong)、重(zhong)新聘用(yong)及(ji)(ji)(ji)解聘外聘核(he)(he)數(shu)師提(ti)出(chu)建議(yi)，并批準聘用(yong)外聘核(he)(he)數(shu)師的(de)薪酬及(ji)(ji)(ji)聘用(yong)條(tiao)款，及(ji)(ji)(ji)任何(he)有關讓核(he)(he)數(shu)師辭(ci)職或辭(ci)退的(de)問題(ti)；監督財務報(bao)表(biao)、年(nian)度報(bao)告及(ji)(ji)(ji)賬(zhang)目、中期報(bao)告及(ji)(ji)(ji)（倘(tang)為刊發(fa)而編制）季度報(bao)告之綜(zong)合性(xing)，及(ji)(ji)(ji)審(shen)(shen)閱(yue)當中之重(zhong)大財務報(bao)告判斷(duan)；及(ji)(ji)(ji)審(shen)(shen)閱(yue)財務控制、內部控制及(ji)(ji)(ji)風險管(guan)理之系統。此委員會(hui)(hui)的(de)書面職權范圍(wei)乃與(yu)企業管(guan)治守則一(yi)致并刊載于(yu)本(ben)公司(si)及(ji)(ji)(ji)聯(lian)交所的(de)網頁內。

審(shen)核(he)(he)委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)包括三名獨(du)立非(fei)執行董事(shi)（即陳世(shi)敏(min)(min)先生、張學(xue)軍先生及(ji)(ji)梁銘樞先生）。審(shen)核(he)(he)委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)主席(xi)為陳世(shi)敏(min)(min)先生，其具備上市規則第3.10條(tiao)所(suo)規定的合適專業資格(ge)及(ji)(ji)財務會(hui)(hui)(hui)計事(shi)務方面豐富知(zhi)識及(ji)(ji)經(jing)驗(yan)。審(shen)核(he)(he)委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)所(suo)有(you)成員(yuan)均(jun)具備必要的相關行業及(ji)(ji)財務經(jing)驗(yan)，可就策略(lve)及(ji)(ji)其他有(you)關事(shi)宜向董事(shi)會(hui)(hui)(hui)提出意(yi)見。審(shen)核(he)(he)委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)的所(suo)有(you)成員(yuan)一(yi)概(gai)非(fei)本公(gong)司現任外聘(pin)核(he)(he)數師的前合伙人(ren)或(huo)與彼等有(you)關連。

薪(xin)酬(chou)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)于二零一零年八(ba)月十九日成立，并根據上(shang)市規(gui)則(ze)訂明其(qi)書面職(zhi)(zhi)(zhi)權范圍(wei)。薪(xin)酬(chou)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)的(de)職(zhi)(zhi)(zhi)責及職(zhi)(zhi)(zhi)能（其(qi)中包括(kuo)）建議執行(xing)董(dong)事(shi)及高級(ji)(ji)管(guan)(guan)理人員(yuan)(yuan)的(de)薪(xin)酬(chou)待遇(yu)，最后(hou)由(you)董(dong)事(shi)會(hui)批(pi)準執行(xing)。另外，薪(xin)酬(chou)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)亦評(ping)估本(ben)公司(si)高級(ji)(ji)管(guan)(guan)理層的(de)表現并擬定本(ben)公司(si)薪(xin)酬(chou)架構。薪(xin)酬(chou)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)的(de)書面職(zhi)(zhi)(zhi)權范圍(wei)乃(nai)與企業管(guan)(guan)治守則(ze)一致(zhi)并已刊(kan)載于本(ben)公司(si)及聯交所的(de)網頁(ye)內(nei)。

薪(xin)酬委(wei)員會包括三名獨立(li)非執(zhi)行董事（即梁銘樞(shu)(shu)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)、陳(chen)世敏先(xian)(xian)(xian)生(sheng)及張(zhang)學軍先(xian)(xian)(xian)生(sheng)）。薪(xin)酬委(wei)員會主席為梁銘樞(shu)(shu)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)。

提(ti)名(ming)(ming)委員會于二零一零年八(ba)月十九日成立。提(ti)名(ming)(ming)委員會職責及(ji)(ji)職能(neng)包(bao)括(kuo)（其(qi)中包(bao)括(kuo)）制訂董(dong)(dong)事(shi)提(ti)名(ming)(ming)政策(ce)供董(dong)(dong)事(shi)會考慮及(ji)(ji)實施由董(dong)(dong)事(shi)會批準的(de)(de)提(ti)名(ming)(ming)政策(ce)，包(bao)括(kuo)每年檢討董(dong)(dong)事(shi)會的(de)(de)架構、物色具備合資格可擔任(ren)董(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)人士、監察董(dong)(dong)事(shi)繼任(ren)計劃及(ji)(ji)評核獨立非執行董(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)獨立性。提(ti)名(ming)(ming)委員會的(de)(de)書面職權范圍乃與企業管治守則一致并刊載于本公司(si)及(ji)(ji)聯(lian)交所的(de)(de)網(wang)頁(ye)內。

投資委員(yuan)會于(yu)二(er)零二(er)二(er)年十(shi)二(er)月二(er)十(shi)八日更名為戰略與可(ke)持(chi)續發展委員(yuan)會，負責就本公司發展戰略、重大投資抉策與可(ke)持(chi)續發展等事(shi)宜進行研究審查(cha)并(bing)向董事(shi)會提(ti)出建議。

戰(zhan)略與(yu)可(ke)持續發展(zhan)(zhan)委員會由一(yi)名(ming)執(zhi)行董事（即項(xiang)頡先生(sheng)）、一(yi)名(ming)非執(zhi)行董事（即張靈女士）及(ji)三名(ming)獨立非執(zhi)行董事（即陳世敏先生(sheng)、張學軍先生(sheng)及(ji)梁銘樞(shu)先生(sheng)）組成。戰(zhan)略與(yu)可(ke)持續發展(zhan)(zhan)委員會主(zhu)席為項(xiang)頡先生(sheng)。

董事會負責本集(ji)團的風(feng)險(xian)管(guan)理及(ji)(ji)內(nei)部控制系(xi)統(tong)并審核其有效及(ji)(ji)充分程度。審核涵蓋所有重(zhong)要的控制措施，包括(kuo)財務(wu)、營運及(ji)(ji)合(he)規(gui)監(jian)控及(ji)(ji)風(feng)險(xian)管(guan)理功(gong)能，旨在防止資產(chan)未經授權使用或出售、確保(bao)存有正確會計記錄以(yi)及(ji)(ji)提(ti)供(gong)可(ke)靠(kao)財務(wu)數(shu)據作內(nei)部使用或刊發，以(yi)及(ji)(ji)確保(bao)遵守適用法(fa)律、規(gui)例及(ji)(ji)法(fa)規(gui)。風(feng)險(xian)管(guan)理及(ji)(ji)內(nei)部控制系(xi)統(tong)旨在管(guan)理而非(fei)消除未能達(da)到業務(wu)目標之風(feng)險(xian)，且僅(jin)能夠就重(zhong)大錯誤陳(chen)述或虧損提(ti)供(gong)合(he)理但(dan)非(fei)絕對的保(bao)證。

董(dong)事(shi)會透過審(shen)(shen)核(he)委員會持續監督本(ben)集(ji)團(tuan)(tuan)的(de)風險管(guan)理及(ji)內(nei)(nei)部(bu)控制系統，每年對本(ben)集(ji)團(tuan)(tuan)的(de)風險管(guan)理及(ji)內(nei)(nei)部(bu)控制系統的(de)有(you)(you)效(xiao)及(ji)充分(fen)程度進行一(yi)次審(shen)(shen)核(he)，及(ji)涵蓋截(jie)至(zhi)二零二三年十(shi)二月三十(shi)一(yi)日止(zhi)年度之審(shen)(shen)核(he)已完成。董(dong)事(shi)會認為本(ben)集(ji)團(tuan)(tuan)于回顧期間的(de)風險管(guan)理及(ji)內(nei)(nei)部(bu)監控系統是有(you)(you)效(xiao)及(ji)足夠(gou)的(de)。董(dong)事(shi)會確(que)認本(ben)集(ji)團(tuan)(tuan)已具有(you)(you)辨(bian)認、評估及(ji)管(guan)理對達致(zhi)其策略性目標所面(mian)對的(de)重(zhong)大風險的(de)程序。

本公司透(tou)過審(shen)計(ji)部(bu)門執行(xing)(xing)內部(bu)審(shen)核(he)功(gong)能，對(dui)本集團的(de)風險管理及(ji)內部(bu)控制體(ti)系(xi)的(de)有效及(ji)充(chong)分(fen)程(cheng)度(du)進行(xing)(xing)了分(fen)析及(ji)獨立評估。本公司的(de)審(shen)計(ji)部(bu)門對(dui)本集團的(de)內部(bu)控制系(xi)統進行(xing)(xing)了全面的(de)年(nian)度(du)審(shen)計(ji)，范圍包括截(jie)至二(er)零二(er)三(san)年(nian)十(shi)二(er)月三(san)十(shi)一(yi)日止年(nian)度(du)，并已呈(cheng)交《二(er)零二(er)三(san)年(nian)內部(bu)控制年(nian)度(du)報告》供董(dong)事(shi)會審(shen)核(he)。

于(yu)截至二(er)(er)零二(er)(er)三(san)年(nian)(nian)十二(er)(er)月三(san)十一日止年(nian)(nian)度，除遵循現有嚴格的(de)內(nei)部控(kong)(kong)(kong)制措施，包(bao)括不(bu)兼容職務分(fen)離控(kong)(kong)(kong)制、授權審批(pi)控(kong)(kong)(kong)制、會計系統控(kong)(kong)(kong)制、財產保(bao)護控(kong)(kong)(kong)制、營運分(fen)析控(kong)(kong)(kong)制、原材料采購控(kong)(kong)(kong)制、預(yu)算(suan)控(kong)(kong)(kong)制及質量管理控(kong)(kong)(kong)制等，本公司更新(xin)《辦公室管理規定》，重新(xin)定義(yi)「辦公室旅行」的(de)定義(yi)，確保(bao)集團營運規范有序。

本(ben)公(gong)司(si)已知悉其于證券(quan)及(ji)(ji)(ji)期(qi)(qi)貨條例（香港法例第571章）（「證券(quan)及(ji)(ji)(ji)期(qi)(qi)貨條例」）第XIVA部（「內幕消(xiao)息條文」）及(ji)(ji)(ji)上(shang)市(shi)規則項下之披(pi)(pi)露(lu)責任。就處(chu)理及(ji)(ji)(ji)發布內幕消(xiao)息之程序方面，本(ben)集(ji)團已實施若干程序，包括告知董(dong)事(shi)及(ji)(ji)(ji)雇員禁售期(qi)(qi)及(ji)(ji)(ji)證券(quan)交易(yi)限制、重(zhong)大(da)事(shi)件或(huo)項目等任何須根(gen)(gen)據上(shang)市(shi)規則第13.09條規定予(yu)以(yi)(yi)披(pi)(pi)露(lu)之資(zi)料或(huo)任何須根(gen)(gen)據內幕消(xiao)息條文規定予(yu)以(yi)(yi)披(pi)(pi)露(lu)之內幕消(xiao)息應實時作(zuo)出公(gong)布，以(yi)(yi)防(fang)范本(ben)集(ji)團內部可能(neng)出現的內幕消(xiao)息處(chu)理失(shi)誤。

本(ben)公(gong)司已制(zhi)訂舉報政策供員工及與本(ben)集(ji)團來往的(de)人(ren)士(shi)就與本(ben)集(ji)團有關的(de)任何(he)事(shi)項中可能存在的(de)不當(dang)行(xing)為提(ti)出舉報。本(ben)公(gong)司亦已制(zhi)定促進及支(zhi)持(chi)反(fan)貪污(wu)法(fa)律(lv)法(fa)規的(de)政策。于(yu)截至二(er)零二(er)三(san)年十二(er)月三(san)十一日(ri)止年度(du)內(nei)，本(ben)集(ji)團的(de)所有董(dong)事(shi)及員工均(jun)已接受(shou)有關反(fan)貪污(wu)的(de)培訓。